25.5.2017
Sportcentrum Račice, a.s. , Račice čp. 130, Štětí
P O Z V Á N K A
Představenstvo společnosti Sportcetntrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130, IČ:622 45 325 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zn.674
(dále také jen „společnost“)
s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u s p o l e č n o s t i ,
která se bude konat dne 29.6.2017 v zasedací místnosti VK Slavia Praha,
Nábřežní 87/2; 15000 Praha 5 - Smíchov
začátek v 17:45 hod.
Program:
1) Zahájení, Volba orgánů VH
2) Usnášeníschopnost
3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2016
4) Schválení účetní závěrky 2016
5) Audit účetní závěrky 2016
6) Zpráva dozorčí rady
7) Informace o darování majetku
8) Závěr
Komentář k jednotlivým bodům:
ad. 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2016
Návrh usnesení:
VH projednala a odsouhlasila Výroční zprávu Společnosti za rok 2016.
Odůvodnění:
Představenstvo předložilo VH svou zprávu o hospodaření včetně dalších podkladů (roční účetní uzávěrky) za účelem jejího následného schválení. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje úplné a pravdivé informace, navrhuje představenstvo její schválení.
ad. 4) Schválení účetní závěrky 2016
Návrh usnesení:
VH projednala a odsouhlasila účetní závěrku Společnosti za rok 2016.
VH vzala na vědomí Hospodářský výsledek bez odpisů a darů (EBITDA): 108 756,- Kč
VH projednala a odsouhlasila Hospodářský výsledek (EBT) - ztrátu ve výši 4 606 147,- Kč.
VH rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku / ztráty za rok 2016 ve výši 4 606 147,- K na účet neuhrazených ztrát z minulých období.
Odůvodnění:
Řádná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s právními předpisy a přezkoumána dozorčí radou v souladu s ust. čl. 22 odst. 3 písm. d) stanov společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby VH řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 schválila a aby rozhodla o převedení ztráty za rok 2016 na účet neuhrazených ztrát z minulých období.
ad. 5) Audit účetní závěrky 2016
Návrh usnesení:
VH ukládá řediteli společnosti aby do 60-ti dnů zajistil ověření účetní závěrky auditorem.
VH rozhodla, že auditorem pro ověření účetní závěrky 2016 bude společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR číslo 253.
Odůvodnění:
Představenstvo navrhuje z opatrnosti ověření účetní závěrky auditorem.
ad. 6) Zpráva dozorčí rady
Návrh usnesení:
VH vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2016.
Odůvodnění:
Dozorčí rada předložila Zprávu dozorčí rady ze dne 24.5.2016. Představenstvo ji předkládá VH k projednání.
ad. 7) Informace o darování
Návrh usnesení:
VH vzala na vědomí realizaci daru cílové věže (budovy bez čísla popisného, postavené na pozemku st. parc. č. st. 151 v k.ú. Račice u Štětí) spolku Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Odůvodnění:
V roce 2016 došlo z rozhodnutí Valné hromady ze dne 21.6.2016 k darování objektu cílové věže. Představenstvo předkládá VH informaci o realizaci tohoto záměru.
Nahlížení do účetní závěrky:
Účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00.
Při prezentaci se každý akcionář nebo zmocněnec prokáže platným občanským průkazem, přičemž případné písemné pověření k zastupování (plná moc) musí obsahovat jméno i bydliště, respektive název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu zmocněnce i zmocnitele a musí být úředně ověřeno.
V Račicích dne 25. 5. 2017
…………………………………………….
Ing. Michal Kurfirst
předseda představenstva
……………………………………………..
Ing. Josef Johánek
člen představenstva